terça-feira, 17 de fevereiro de 2015

Lista  atualizada  das contas
'secretas'   de   sonegadores
brasileiros  no HSBC da Ásia 
Marcos St.         Luis Nassif Online imagem de Luís Henrique Donadio

Há um conjunto  de  endereços  novos na lista  principal do  HSBC.   Sugiro um mutirão para buscar, junto ao 102, os moradores dos endereços citados.

Para organizar e prevenir injustiças, solicito que as pesquisas sejam enviadas para luisnassif@ig.com.br ou então colocadas nos comentários, mas sem ser no modo 'publicado'.


Aos que estão querendo denunciar o Fernando Rodrigues para o ICIJ, apenas
uma informação: O projeto é patrocinado pela Ford Foundation e Open Society. Entulho neoliberal norte-americano. Acho que não vai rolar...

A notícia boa é que ao contrário do lero-lero do funcionário do Frias(agora no UOL), o Governo Federal já "pescou" 342 peixões no 'lago suíço'.

Outra conversa mole do sujeito, ao dizer que a lista "não será divulgada",  é o fato da lista que abrange parte do Oriente já vazou para todo mundo ver. Algum jornalista chinês injuriado de Hong Kong botou a boca no trombone e liberou o link:
Vocês sabem: A China é uma ditadura e o Brasil é uma democracia.....

Outra coisa: A profissão mais comum dos sonegadores, vejam vocês, é  "Dona de Casa"....

Definitivamente,  essa informação vai arruinar minha vida. Nunca mais enxergarei as donas de casa do mesmo jeito...

"Donas de casas" sonegando bilhões de dólares em banco suíço!  Taí  boa idéia para um filme...
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

(Por Leandro C.)

Nassif,
Com a ajuda do link do Marcos St, mesmo classificada como a "Lista Asiatica" filtrei 93 contas relacionadas como Brasil, veja se vale a pena publicá-la.
Algumas são apenas o endereço, a Gisele Fraga seria atriz da Globo. Tem operadores de mercado. Enfim,  uma pequena lista para iniciar as pesquisas.
PS. A lista asiática é pública desde 2013.

Brazil51076OFFICERSHIH HONG DAOSHIH HONG DAO Brazil58142OFFICERPaulo ChielePaulo Chiele 
Brazil54862OFFICERSHIH YEN YU YUANSHIH YEN YU YUAN 
Brazil57394OFFICERAugusto Ribeiro de Mendonca Augusto Ribeiro de Mendonca 
Brazil69327ADDRESSSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DFSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DF Brazil87098OFFICERBernard Paul Lerner
Brazil105027ADDRESSRua Dr.Jose Manuel 97 11 a Sao Paulo Brazil.
Brazil71806OFFICERChang EdsonChang Edson Brazil107863ADDRESS(Macau I.D. No. REDACTED)(Macau I.D. No. REDACTED 
Brazil105028ADDRESSRua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.Rua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil. 
Brazil105026ADDRESSRua Dr. Jose Manuel 18 2 frd CEP-01232-020 Sao PauloRua Dr. Jose Manuel 18 2 frd CEP-01232-020 Sao Paulo 
Brazil73447OFFICERLong Hio KongLong Hio Kong Brazil90345OFFICERGiselle Cocchiararo FragaGiselle Cocchiararo Fraga 
Brazil261071ADDRESSAvenida Rui Barbosa 480 BRAZILAvenida Rui Barbosa 480 BRAZIL 
Brazil77321OFFICERMarcio Duarte LopesMarcio Duarte Lopes 
Brazil77348OFFICER & MASTER CLIENTNardi DavidsohnNardi Davidsohn 
Brazil95578OFFICERSHIH HONG DINSHIH HONG DIN 
Brazil81442OFFICERGiuseppe TedescoGiuseppe Tedesco 
Brazil85311OFFICERPer Reidar HaugenPer Reidar Haugen Brazil84124OFFICERRichard Hantower                        Richard Hantower                         
Brazil95384OFFICERSergio Augusto Fernandes TeixeriaSergio Augusto Fernandes Teixeria 
Brazil95953OFFICERVAN KAICK JUNIOR GUNTOLFVAN KAICK JUNIOR GUNTOLF 
Brazil86560OFFICERBarkat SorathiaBarkat Sorathia 
Brazil83178OFFICERRicardo Paulo LernerRicardo Paulo Lerner 
Brazil97661OFFICERPaulo Alfredo LernerPaulo Alfredo Lerner 
Brazil98496OFFICERMARCELO DIAS DOS SANTOSMARCELO DIAS DOS SANTOS 
Brazil98796OFFICERURSULA KOSSMANNURSULA KOSSMANN 
Brazil92924OFFICERHardy TrentiniHardy Trentini 
Brazil83617OFFICERCarolina Follegatti Ribeiro de MendoncaCarolina Follegatti Ribeiro de Mendonca 
Brazil116402OFFICERAnna Hantower Anna Hantower                            
Brazil99474OFFICERPedro Paulo Nunes Ferreira              
Brazil113478OFFICERKarin Follegatti Ribeiro de Mendonca
Brazil117072OFFICERWilliam TrentiniWilliam Trentini Brazil117185OFFICERJose Arley Lima Costa                   Jose Arley Lima Costa                    
Brazil116490OFFICERFlavio Augusto CicivizzoFlavio
Brazil119821MASTER CLIENTBarkat Sorarthia
Brazil170647ADDRESSRecife San Fco Este Romon Jurado E.Recife San Fco Este Romon Jurado E. 
Brazil239584ADDRESSRua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil.Rua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil. 
Brazil285461ADDRESSRua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021Rua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021 
Brazil285462ADDRESSRua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o BrasilRua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o Brasil 
Brazil280380ADDRESSPresidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZILPresidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro
BRAZIL Brazil238981ADDRESSR. BOA ESEERAMCA BO SUL 170 SAO PAULOR. BOA ESEERAMCA BO SUL 170 SAO PAULO Brazil264759ADDRESSEstrada Taguai 204, CS 4 Chacara Do Refugio Carapicuiba SPEstrada Taguai 204, CS 4 Chacara Do Refugio Carapicuiba SP 
Brazil264746ADDRESSEst. Campo Da Areia 131, Apt. 206 Pechincha-JPGA Rio Janeiro CEP 22743-311Est. Campo Da Areia 131, Apt. 206 Pechincha-JPGA Rio Janeiro CEP 22743-311 
Brazil261030ADDRESSAv. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911Av. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911
Brazil275065ADDRESSR. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro BrazilR. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro Brazil Brazil170586ADDRESSRua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil.Rua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil. 
Brazil247288ADDRESS2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro
BRAZIL2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro BRAZIL 
Brazil275066ADDRESSR. Maranhao 213 Ap. 31 Sao Paulo, BrasilR. Maranhao 213 Ap. 31 Sao Paulo, Brasil 
Brazil261035ADDRESSAv. Erico Verissimo 116 - Cob. 01 B. Tijuca Rio De JaneiroAv. Erico Verissimo 116 - Cob. 01 B. Tijuca Rio De Janeiro 
Brazil239585ADDRESSRusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP:05717-270 BRAZILRusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP:05717-270 BRAZIL 
Brazil280565ADDRESSR. Pres. Carlos Campos 115 - B1. 2, Apt. 601 Laranjeiras Rio De JaneiroR. Pres. Carlos Campos 115 - B1. 2, Apt. 601 Laranjeiras Rio De Janeiro Brazil280566ADDRESSR. Sambaiba 699 - Bl. 3, Apt. 401 Leblon Rio De JaneiroR. Sambaiba 699 - Bl. 3, Apt. 401 Leblon Rio De Janeiro 
Brazil261042ADDRESSAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZILAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZIL Brazil261075ADDRESSAvenida Cauaxi, 189 Apt. No. 203 Alphaville Barueri--SP, CEP BRASILAvenida Cauaxi, 189 Apt. No. 203 Alphaville Barueri--SP, CEP BRASIL Brazil261074ADDRESSAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, BrazilAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP04538-905, Brazil 
Brazil261076ADDRESSAvenida Cauaxi, 189, apt. no. 203 Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06454-020 BrasilAvenida Cauaxi, 189, apt. no. 203 Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06454-020Brasil Brazil263358ADDRESSC/o Rua Alfa, 1033 42810-290 Camcari BA BrasilC/o Rua Alfa,1033 42810-290 Camcari BA Brasil 
Brazil279992ADDRESSPaulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 BrazilPaulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000Brazil Brazil285477ADDRESSRua Domingo Ferreira 41, Apt.1210,Rio De Janeiro, BrazilRua Domingo Ferreira 41, Apt.1210,Rio De Janeiro, Brazil Brazil285483ADDRESSRua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZILRua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL Brazil285484ADDRESSRua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 BrazilRua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil 
Brazil285485ADDRESSRua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZILRua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL 
Brazil285486ADDRESSRua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZILRua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL 
Brazil285487ADDRESSRua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZILRua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL 
Brazil285488ADDRESSRua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo BrazilRua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil 
Brazil285489ADDRESSRua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, BrazilRua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil Brazil285490ADDRESSRua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZILRua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL Brazil285493ADDRESSRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, BrazilRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil 
Brazil285495ADDRESSRua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTEDRua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED 
Brazil285494ADDRESSRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil. 
Brazil285496ADDRESSRua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZILRua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZIL 
Brazil289064ADDRESSZalcberg Advogados Associates Av. Rio Branco North 131-14. Andar-Centro CEP:20040-006 Rio de Janeiro RJZalcberg Advogados Associates Av. Rio Branco North 131-14. Andar-Centro CEP:20040-006 Rio de Janeiro RJ 
Brazil297543MASTER CLIENTZalcberg Advogados AssociadosZalcberg Advogados Associados 
Brazil21487OFFICERAlfredo Casarsa NettoAlfredo Casarsa Netto 
Brazil21488OFFICERAlfredo Casarsa NettoAlfredo Casarsa Netto 
Brazil28512OFFICERChen GiladChen Gilad Brazil28513OFFICERGuy GiladGuy Gilad 
Brazil28514OFFICEREyal  BrandesEyal  Brandes Brazil26430OFFICERIsrael MiedzigorskiIsrael Miedzigorski Brazil46150OFFICERUlysses Silva                           Ulysses Silva                            
Brazil29658OFFICERStephan BlankStephan Blank Brazil29661OFFICERSergio BlankSergio Blank Brazil29662OFFICERAline BlankAline Blank 
Brazil42876OFFICEROvidio TrentiniOvidio Trentini Brazil40749OFFICERZahizhak MaozZahizhak Maoz 
Brazil45835OFFICERJoao Nunes Ferreira Neto                Joao Nunes Ferreira Neto                 
Brazil42774OFFICERWong Bi ChengWong Bi Cheng Brazil42817OFFICERChaim Zalcberg, Esq.                    Chaim Zalcberg, Esq.                     
Brazil41446OFFICERSaul Dutra Sabba                        Saul Dutra Sabba                         
Brazil41462OFFICERChiang Fong NienChiang Fong Nien 
Brazil48697OFFICERValmir Ramos BraunValmir Ramos Braun Brazil
Atualização
Rua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil
Rua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL
Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL
Rua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL
Rua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil
Rua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil
Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL
Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil
Rua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED
Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.
Rua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZIL
Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil
Rua Dr.Jose Manuel 97 11 a Sao Paulo Brazil.
Rua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.
Avenida Rui Barbosa 480 BRAZIL
Rua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil.
Rua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021
Rua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o Brasil
BRAZIL STAR LIMITED Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS
Presidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZIL
Av. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911
ADCO INCORPORATED Cnr. Brazil & Mongiraud Streets Castires, St. Lucia 
BRAZIL NTB MINERALS GROUP LTD. Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS
R. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro Brazil
Rua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil.
2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro BRAZIL
RD Brazil Limited M&N International Services Limited The Quadrant 118 London Road Kingston Surrey, KT2 6QJ United Kingdom RT BVI
Rusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZIL
Av. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZIL
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, Brazil
Paulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 Brazil
Rua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil
Rua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL
Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL
Rua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL
Rua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil
Rua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil
Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL
Rua Jose De Oliveira Barbosa No.98 BP.6758 Alvalade Luanda
Rua Luis Goozaga Gomes S/N 1-A Edf., Keng Xiu Garden Macau
Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil
Rua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED

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